智慧能源2017年公司债券(第一期)(面向合格投资者)受托管理事务报告(201www.19461111.com6年度

  马克马德森分类账簿

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为华英证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或,华英证券不承担任何责任。

  七、发行方式及发行对象本期债券面向在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且符合《管理办法》及《投资者适当性管理办法》的合格投资者公开发行,采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上证所的相关进行。

  年至 2020年每年的 3月 9日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2018年至2019年每年的3月9日(前述日期如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

  核心的销售和服务体系,全国专卖店设立累计超过 200家。公司注重创新,重点针对智能电网、绿色建筑、清洁能源、高端装备、智慧交通五大领域开发一系列高端线缆产品。智能设备业务,累计为国家电网、南方电网等提供了 90,733 套配电线 年成功开发出符合国家电网最新标准的录波器,并成功挂网运行,立项开发了在业内具有极强竞争力的低成本、高性价比箱式 FTU(馈线终端设备)产品,提高公司产品核心竞争力;依托直销和二级市场两种营销渠道开展销售工作;在主要省份设立了办事处和销售团队,取得良好业绩。

  三元 18650锂电池产能 2.7亿支/年,同比增长 40%,2017预计电池组产能扩充10 万组以上,保持行业龙头地位。远东福斯特入选工信部的《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录,获取了与新能源汽车厂商配套的准入资质,积极拓展

  一线车企战略合作。远东福斯特持续提升新能源汽车动力系统及储能行业技术创新能力,完成电芯厂房和设备的升级,同时成立研究院,依托研究院不断引进更多高精尖的人才,并加强与科研院所的产学研合作,提升产品性能,单支电芯能量密度达到 200Wh/kg,处于行业领先水平,并积极推进年产 3G 瓦时高能量密度动力储能锂电池研发与产业化项目,抓住行业快速发展的机遇,巩固在三

  清洁/新能源系统领域,营业收入 7.09亿元。公司成立集成科技、远东能源服务,形成集新能源电站开发、建设、运维、交易为一体的系统集成平台,践行“电源、储能、输电、配电、售电、终端用户能效管理、节能云平台”的完整能源互联网闭环。在光伏电站 EPC 总承包领域,连续二年荣获中国光伏电站卓越服务商大和光伏电站 EPC 总承包企业 20 强,并通过高新技术企业的再次认定;

  在电力设计及工程领域,完成光伏、天然气和风电等清洁能源工程 114项,完成电网工程项目 889项,重点项目如腾讯上海云数据中心三联供能源站 35kV变电站接入项目 EPC 总承包工程、乌干达 KARUMA 变电站电气设计、江苏省电力公司输变电工程流动红旗竞赛优胜项目—苏州书台 220kV 变电站新建工程及扬

  州沿河 220kV 变电站新建工程、上海市区金陵 110 千伏变电站扩建工程、上海市区凤阳 110 千伏变电站扩建工程和浙江丽水四都 110kV 变电站新建工程,重点项目上海国际旅游度假区核心区分布式能源站,获得电力行业优秀工程设计一等。

  互联网电工电气平台领域,公司全面升级电工电气垂直电商平台和材料交易平台,设立材料交易中心,引进优秀团队,立足全球材料行业,为客户提供最佳的连续现货交易、交收、结算、融资等服务;买卖宝形成了“电线商城、找电缆、金具附件、电工电气”四大产品线,深度整合 PC端、移动端 APP和 H5,以“信息+交易+服务+金融”连接上下游企业客户,实现营业收入 48.68亿元,同比增长

  公司建立了行业大客户销售和服务体系,以战略新兴产业为导向,客户覆盖基础设施、清洁/新能源、高端装备制造,新能源汽车、互联网及数据中心等,例如,公司承接了互联网龙头企业腾讯上海云数据中心三联供能源站接入项目的规划设计,为新能源汽车领军企业配套动力电池组,组织研制中船重工海上核级电缆。公司积极与国家电网、中国建筑、西门子、GE、安信能、中广核、万达、金风科技等全球 500强、中国 500强企业建立了长期战略合作伙伴关系。

  子公司远东福斯特成立研究院,不断引进更多高精尖的专业技术人才并加强与科研院所的产学研合作,单支电芯能量密度达到 200Wh/kg,2017年单支电芯能量密度预计超过 250Wh/kg。子公司水木源华自主研发了符合国家电网最新标准的录波器,并成功挂网运行;研发了在业内具有极强竞争力的低成本、高性价比箱式 FTU(馈线终端设备)产品,提高公司产品核心竞争力。子公司安徽电缆获得“华龙一号”国内首堆福清 5 号机组和国外首堆巴基斯坦卡拉奇项目的订货合同,目前已完成第一批电缆现场交付。公司结合市场需求加大对智能电网、绿色建筑、清洁能源、高端装备、智慧交通类产品的研发,全年开发高端、环保的智能线缆如港机专用电缆、装甲车用耐寒防腐电缆、欧标机车电缆等共计 24项新品,其中全高强度铝合金绞线达到国际领先水平,动车组第二类低烟无卤薄壁电缆、环保型铝合金导体工业电缆等 6项产品达到国际先进水平。

  在新能源汽车领域,公司拟投资 38.89亿元建设年产 3GWh高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目,将目前电池的产能扩大至约 6GWh;公司与江苏省宜兴市高塍镇人民签订合作协议计划投资 50亿元建设 6GWh高性能动力

  在智能电网领域,公司投资了福瑞智电,福瑞智电是源于大学先进技术和团队的电力物联网产品生产企业,拥有下一代智能电网监测的关键技术,公司通过股权投资,进一步延伸智能电力产品链,丰富配网产品线,在一次、二次设备融合领域做到国内技术领先,提升配电自动化领域市场占有率;公司投资了太谷电力,太谷电力是国内电力需求侧管理(DSM)服务行业的领军企业,拥有利用物联网技术进行电力大数据采集和分析的先进电力云平台,也是发改委唯一支持的平台,公司通过股权投资,切入用电客户大数据与能源管理,帮助客户实现能效管理,打开了后续售电、运维等电改增值服务市场。

  公司完成发行股份购买资产并募集配套资金 12亿元,获得投资者积极认购;公司公开发行两期共为 130,000万元、期限为 5年的公司债券,以及 46,000万元公司债券获得证监会批准,公司持续优化公司债务结构,降低公司财务成本,避免利率波动的风险,补充公司流动资金,保障公司持续、健康发展。

  股权激励方面,控股股东远东控股集团基于对公司未来发展和持续盈利能力的信心,为提高员工凝聚力和公司竞争力,激励远东控股集团核心员工长期增持智慧能源股票。该增持计划囊括了远东控股集团所有全资及控股公司核心人员,实现了大面积的利益共享,更大范围、更深层次提振了市场对公司股价的信心,且控股股东对股票损益进行兜底,彰显了大股东对公司未来发展的坚定信心。

  报告期内,时任董事长蒋锡培先生增持公司股份 38.79 万股,累计 126.75万股;现任董事长蒋承志先生增持公司股份 50.36万股,增持总金额 4,648,366元,后续蒋承志及其一致行动人拟以自身名义将继续增持公司股份,累计不低于人民

  经中国证监会于 2016年 9月 27日签发的“证监许可[2016]2213号”文核准,公司获准向合格投资者公开发行规模不超过 46,000 万元的公司债券。本期债券为第一期,本期债券基础发行规模 30,000万元,可超额配售不超过 16,000万元,

  为 2018年至 2020年每年的 3月 9日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自 2018年至 2019年每年的 3月 9日(前述日期如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

  第七节 本期债券评级情况根据联合信用评级有限公司 2017年 6月 28日出具的《远东智慧能源股份有限公司公司债券 2017 年评级报告》,联合评级通过对发行人主体长期信用状况和发行的 2017年公司债券(第一期)进行评级,评定发行人主体长期信用评级等级为 AA,本期公司债券的信用等级为 AA,评级展望稳定。

  2、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况报告期内,因 2015年度业绩预告披露不及时和在股票交易发生异常波动后未充分核查并披露重大信息,所对公司及以下董事和高管采取了监管措施:

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